Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (8 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1 - «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №2 - «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №3 - «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 2 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №4 - «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - 2 голоса
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №5 - «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №6 - «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №7 - «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №8 - «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса
Вопрос №9 - «ЗА» - 6 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1.
1.1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2023 год и предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 г.
1.2. Принять к сведению «Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2023 год».
Вопрос № 2.
2.1. Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год и предложить годовому общему собранию акционеров утвердить «Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2023 год».
2.2. Принять к сведению «Аудиторское заключение аудиторской фирмы ООО Аудит-консультационный центр «Консуэло» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Владимирский завод «Электроприбор» за период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г., включительно».
2.3. Принять к сведению «Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год».
Вопрос № 3.
Утвердить предварительно распределение прибыли Общества по результатам 2023 года. Предложить годовому общему собранию акционеров направить чистую прибыль на техническое переоснащение, выполнение предварительного проекта «Среднесрочной программы деятельности ОАО - «Инвестиционный план на 2024-2026 годы», а также иные цели, связанные с реконструкцией предприятия.
Вопрос № 4.
Предложить годовому общему собранию акционеров решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 5.
Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим, являющихся профессиональными поверенными, а также председателю совета директоров в размере, установленном Положением о совете директоров Общества.
Вопрос № 6.
Предложить годовому общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
Вопрос № 7.
7.1. Исключить из списка кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества кандидатуру Репиленко Виктории Игоревны.
7.2. Включить в список кандидатов для избрания в члены Совета директоров Общества кандидатуру Котовой Елены Леонидовны.
Вопрос № 8.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года.
Вопрос № 9.
Утвердить «Проект решений по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества» по итогам 2023 года».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5-2023/2024 от 19 апреля 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
Акции привилегированные
государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Терешин
3.2. Дата 22.04.2024г.